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独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关

2018-10-26 10:36      点击:
         海南双成药业股份有限公司独立董事


  关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


   根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、

《独立董事制度》等有关规定,作为海南双成药业股份有限公司(以下简称“公

司”)的独立董事,我们现对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项

发表独立意见如下:


  一、对《关于处置闲置资产的议案》的独立意见

  本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行,交易价格公允,不存在损害公

司及全体股东利益的情形。本次资产处置事项不涉及关联交易,决策程序符合《公

司法》、 公司章程》等的规定。我们同意本次董事会《关于处置闲置资产的议案》。


  二、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见

  经核查,本次会计政策变更是根据财政部下发的相关规定进行的合理变更,

使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够

客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本

次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损

害公司及中小股东的权益。因此,我们同意公司本次会计政策变更。


  三、对《关于使用自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

  为提高公司自有资金的使用效率和收益,在保证公司正常经营资金需求和资

金安全的前提下,使用不超过 1 亿元的自有资金购买短期理财产品,有利于在控

制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经

营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小

股东利益的情形。该事项决策程序合法、合规,同意上述使用自有资金购买短期

理财产品事项。


  四、对《关于资产核销的公告》的独立意见

  本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映

公司的财务状况,核销依据充分。本次资产核销,不涉及公司关联方,也不存在

损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公

司章程》等规定,我们同意该资产核销事项。






                    独立董事:董万程、商小刚

                       2018年10月24日


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